Бизнесмен из Бреста обвиняется в хищении миллиарда рублей с банковских счетов с помощью поддельных карточек |
Как напоминает БелаПАН, в декабре 2014 года стало известно об аресте в Могилеве владельца брестского казино «Метелица», уроженца Армении. Он обвинялся в хищении крупных денежных сумм с использованием поддельных банковских платежных карточек.
В ходе расследования установлено, что обвиняемый, желая расширить свое влияние в игорном бизнесе, намеревался приобрести казино «Ва-банк» в Могилеве. «Согласно договоренности с его владельцем, обвиняемый должен был перечислить часть суммы на расчетный счет казино. Не имея собственных средств для приобретения заведения, он решил мошенническим способом похитить деньги со счетов банков, расположенных в различных странах — США, Бразилии, Израиля и других. Для этого воспользовался пластиковыми карточками, так называемым «белым пластиком», при помощи которых со счетов банков путем несанкционированного доступа пытался похитить более 4 млрд. рублей. Часть транзакций была банками отклонена, но злоумышленнику удалось похитить более 1 млрд. рублей», — сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
По ее словам, в ходе расследования изъято более двухсот поддельных банковских карточек, по которым бизнесмен совершил более 500 транзакций с января по апрель 2014 года. Суммы, которые намеревался похитить или похитил обвиняемый, варьируются от 970 тыс. рублей до 197 млн. рублей единовременно. Чтобы обеспечить возмещение причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на 1,4 млрд. рублей.
Бизнесмену из Бреста инкриминируется хищение путем использования компьютерной техники, легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, и неправомерное завладение компьютерной информацией. Он остается под стражей.
Уголовное дело решено передать прокурору для направления в суд.