Финконтроль ищет белорусов, которые пересылали или получали деньги

Финконтроль ищет белорусов, которые пересылали или получали деньги |

Автор Андрей Разумов, Редактор отдела "Новости" Андрей Разумов, Редактор отдела "Новости"
Количество просмотров 341
Автор банк, банк, денежный перевод денежный перевод
Финконтроль ищет белорусов, которые пересылали или получали деньги
Вы все добропорядочные граждане и пользуетесь системами переводов денежных средств исключительно для пересылки денег родственникам, возврата долга, ну еще может для помощи человеку, попавшему в беду или для покупки корма бездомным котятам (собачкам).

Но есть еще другие люди, те самые, которые используют переводы денег исключительно с целью финансирования террористической деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Есть еще отдельная группа, которая переводит деньги с целью финансирования распространения оружия массового поражения.

Департамент финансового мониторинга Беларуси ищет именно таких людей. Недавно в банки был отправлен запрос о предоставлении информации обо всех денежных переводах, отправленных и полученных гражданами Беларуси с марта 2020 года по сентябрь 2020 года включительно. Интересуют все переводы по всем частным системам переводов (извините за тавтологию).
Если у банков будет мало сведений, департамент рекомендует запросить их у представителей частных систем переводов денег.

Место отправления денег должно совпадать с следующими странами:
  • Афганистан
  • Иордания
  • Ливан
  • Сирия
  • Турция
  • Ирак
  • Пакистан
  • Ливия
  • Йемен
  • Бангладеш
Банкам дали срок для ответа: не позднее 10.10.2020 – информацию за третий квартал, и не позднее 20.09.2020 информацию по второму кварталу.

Кстати, многие читатели интересуются:
  1. Кто знает про их переводы?  
  2. Когда надо платить налог с денег, полученных путем перевода?
По поводу информации про переводы – эту информацию знает банк и знает система, которая осуществляет перевод. Также по запросу эту информацию могут знать сотрудники налоговых органов, сотрудники системы МВД, сотрудники КГК, сотрудники департамента финмониторинга, сотрудники КГБ и т.д.

Информация про налог:
 
Есть ли разница от кого перевод? От родственника или друга?
 
Переводы от близких родственников налогом не облагаются. Если вы получали перевод от них, то налог не взимается в независимости от суммы переводов:
  • родители (в том числе приемные)
  • дети (в том числе усыновленные, удочеренные)
  • родные братья и сестры
  • дедушки
  • бабушки
  • внуки
  • прадедушки
  • прабабушки
  • правнуки
  • супруги
  • близкие родственники супруга, супруги (родители, родные братья и сестры) 

Нужно ли платить, если это был подарок? 
 
Друзья или знакомые могут подарить вам до 7 003 BYN в течение года — на эту сумму налог взиматься не будет.
 
В случае, если сумма дарения будет превышена, то на сумму превышения нужно заплатить налог 13%.
 

Поделиться в соцсетях:

Возврат к списку

Свежие статьи на портале

3. Информация для самозанятых лиц! |

С 1 января 2019 года появилась возможность самозанятым лицам в соответствии с законодательными актами участвовать в обеспечении своего пенсионного будущего. Самозанятыми являются лица, занятые видами деятельности, указанными в перечне видов деятельности, не относящихся к предпринимательской, который содержится в 1-й статье Гражданского кодекса.

5. Разъяснение МНС об учете топлива при исчислении налога на прибыль |

Министерство по налогам и сборам в связи с вступлением в силу 13.08.2020 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10.08.2020 № 470 «О порядке установления норм расхода топлива» письмом от 15.09. 2020 № 2-2-10/01946-1 разъясняет следующее в части исчисления налога на прибыль организациями.


7. Скорректирована статотчетность о просроченной задолженности по зарплате |

Отчет 12-т (задолженность) должны ежемесячно представлять не только юрлица – должники, но и организации, у которых нет просроченной задолженности по зарплате.
При отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по строке 01 в графе 1 отчета следует проставлять ноль.

8. Льготы по земельному налогу, предоставляемые физическим лицам |

В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Налогового кодекса Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями), далее – НК, налоговыми льготами признаются предоставляемые отдельным категориям плательщиков преимущества по сравнению с другими плательщиками, включая возможность не уплачивать налог, сбор (пошлину) либо уплачивать их в меньшем размере.

10. Включение курсовых разниц в состав затрат либо внереализационных расходов у генподрядчика |

В бухгалтерском учете генерального подрядчика стоимость работ согласно актам сдачи - приемки работ, в том числе сумма налога на добавленную стоимость (далее-НДС) на счете 18 отражается исходя из курса иностранной валюты, действующего на дату перечисления денежных средств, к примеру, 20000 руб. на 20.07.2020. В ЭСЧФ по НДС, сумма НДС указана исходя из курса иностранной валюты, действовавшего на дату получения предварительной оплаты, к примеру, 19800 руб. на 22.07.2020.
Правомерно ли включение образовавшейся разницы в сумме 200 руб. (20000 руб. - 19800 руб.) в состав затрат либо внереализационных расходов для целей исчисления налога на прибыль?