1 октября вводится новая форма отчетности организаций, осуществляющих финансовые операции |
Нацбанк установил форму отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и Инструкцию о порядке составления и представления информации по этой форме отчетности.
Данное нововведение утверждено постановлением Правления Нацбанка Республики Беларусь от 16.06.2021 № 164 "О форме отчетности организаций, осуществляющих финансовые операции", которое опубликовано сегодня (07.07.2021) на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.
Инструкция определяет порядок составления и представления в Национальный банк организациями, осуществляющими финансовые операции, отчетности по форме 2100.
Под организациями, осуществляющими финансовые операции, понимаются лизинговые организации, микрофинансовые организации, иные юридические лица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, в том числе пункты скупки в части микрофинансовой деятельности, форекс-компании, Национальный форекс-центр, банки и небанковские кредитно-финансовые организации в части деятельности по осуществлению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.
Отчетность содержит следующую информацию о:
· финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
· клиентах, в том числе о клиентах, работе с которыми присвоена высокая степень риска;
· клиентах, являющихся иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичных международных организаций, лицами, занимающими должности, включенные в перечень государственных должностей Республики Беларусь, определяемый Президентом Республики Беларусь согласно абзацу шестнадцатому части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее — перечень), о членах их семей и (или) приближенных к ним лиц;
· клиентах, причастных к террористической деятельности, в отношении которых производилось замораживание (размораживание) средств и (или) блокирование (разблокирование) финансовых операций;
· наложении (снятии) ареста или конфискации денежных средств и (или) имущества;
· выемке документов органами уголовного преследования;
· деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.