Владельцам иностранных карточек — не более 5 800 в неделю, ибо... |
Нацбанк Беларуси еще на год продлил действие постановления № 82, которое ужесточает критерии отнесения финансовых операций к подозрительным.
Что касается пороговых значений, сейчас согласно постановлению НБ РБ от 31 марта 2021 г. № 82 это значение снизили с 500 базовых до 200 базовых (в течение недели) для следующих операций:
“67.48. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода снятие при использовании банковской платежной карточки, эмитированной банком-нерезидентом, в банкомате на территории Республики Беларусь наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 500 базовых величин;
67.49. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода получение физическим лицом денежных средств в сумме, равной или превышающей 500 базовых величин, связанных с перечислением из-за границы доходов и (или) иных денежных средств по бестоварным сделкам (услуги, займы, дивиденды, выигрыши), а также имеющих признаки иностранной безвозмездной помощи, использование которой осуществляется без регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного физического лица, не позволяет определить источник происхождения денежных средств;…”.
Это
То есть владельцам карточек, выпущенных заграничными банками, надо очень осторожно подходить к операциям по снятию наличности в Беларуси.
Как только в течение недели вы снимете с карточки более 200 базовых (сейчас это 5 800 рублей), то сразу же попадете в документ, который подается в департамент финмониторинга КГК.
Источник: www.infobank.by
Что касается пороговых значений, сейчас согласно постановлению НБ РБ от 31 марта 2021 г. № 82 это значение снизили с 500 базовых до 200 базовых (в течение недели) для следующих операций:
“67.48. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода снятие при использовании банковской платежной карточки, эмитированной банком-нерезидентом, в банкомате на территории Республики Беларусь наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 500 базовых величин;
67.49. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода получение физическим лицом денежных средств в сумме, равной или превышающей 500 базовых величин, связанных с перечислением из-за границы доходов и (или) иных денежных средств по бестоварным сделкам (услуги, займы, дивиденды, выигрыши), а также имеющих признаки иностранной безвозмездной помощи, использование которой осуществляется без регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного физического лица, не позволяет определить источник происхождения денежных средств;…”.
Это
То есть владельцам карточек, выпущенных заграничными банками, надо очень осторожно подходить к операциям по снятию наличности в Беларуси.
Как только в течение недели вы снимете с карточки более 200 базовых (сейчас это 5 800 рублей), то сразу же попадете в документ, который подается в департамент финмониторинга КГК.
Источник: www.infobank.by
Поделиться в соцсетях:
Читайте нас в Телеграм 
